Thư viện kiến thức ngành ngân hàng

Thư viện kiến thức phong phú và cập nhật liên quan đến ngành Ngân hàng tại Việt Nam và trên thế giới.
Sơ đồ minh họa 3 giai đoạn rửa tiền: Placement, Layering, Integration trong hệ thống ngân hàng

Chống Rửa Tiền Ngân Hàng: Hệ Thống AML & Thực Tiễn Tại Việt Nam

Năm 2023, NHNN đã phối hợp xử lý hơn 15.000 giao dịch nghi ngờ với tổng giá trị lên đến 45.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy tầm quan trọng của…